Los sistemas de cumplimiento normativo o compliance se establecen en la legislación mexicana como atenuantes y/o excluyentes de la responsabilidad penal para las personas jurídicas sin proporcionar idóneos estándares mínimos de aplicación, sin unificar criterios, normativas y procedimientos, por lo que este trabajo se propone revisar la legislación federal así como del orden común en búsqueda de criterios mínimos de funcionamiento de dichos sistemas de cumplimiento normativo, llamados también: controles de organización o compliance, que serán abordados respecto a su aplicación en materia penal, y en el transcurso, se realizarán observaciones de aspectos relacionados cuya crítica y propuestas serán revelados en las conclusiones.