Anais Do XI Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining (BraSNAM 2022) 2022
DOI: 10.5753/brasnam.2022.223137
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Delator: Detecção Automática de Indícios de Lavagem de Dinheiro por Redes Neurais em Grafos de Transações

Abstract: A lavagem de dinheiro é hoje uma das atividades criminais mais relevantes, principalmente devido ao seu potencial de provocar grandes perdas financeiras para governos, bancos, etc. Nós propomos o DELATOR, uma nova CAAT (tecnologia de auditoria assistida por computador) para detectar atividades de lavagem de dinheiro baseada em modelos de rede neural que codificam transferências bancárias como um grafo temporal de larga escala. Em colaboração com um banco brasileiro, projetamos e aplicamos uma estratégia de ava… Show more

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