riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas

Abstract

En el presente artículo se realiza un análisis de la forma en la que los blanqueadores de activos han procurado desviar sus actividades criminales de sectores muy regulados como el financiero, a otros con gran movimiento de dinero y con menor normatividad como la transferencia internacional de futbolistas. En el estudio se evidencian los esfuerzos realizados por los Estados y las organizaciones que regulan el fútbol a nivel mundial y regional, para evitar ser utilizados para el blanqueo de capitales.