Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers

Abstract

(FATF) stelt dat witwassers groepsgewijs kunnen opereren in professionele witwasnetwerken. Professioneel verwijst daarbij naar het tegen vergoeding leveren van diensten op het gebied van witwassen, en netwerken naar het onderling uitbesteden of gebruik maken van de benodigde expertise. Of zulke witwasnetwerken ook in Nederland opereren, is uit het FATF-rapport niet op te maken. In dit artikel wordt daarom gekeken in hoeverre professionele witwassers in Nederland netwerken vormen en in welke mate zij bedrijfsmatig te werk gaan. Bedrijfsmatigheid is hierbij vertaald als betrokkenheid bij meerdere zaken, aantal terugkerende contacten en afwezigheid van familiale relaties. Gebruik makend van politieregistraties zijn daartoe de contacten van 236 professionele witwassers geanalyseerd. Op basis van de resultaten van deze analyses kan worden geconcludeerd dat ook in Nederland professionele witwasnetwerken actief zijn. Binnen de groep professionele witwassers zijn verder verschillen in de mate van bedrijfsmatigheid te onderkennen. Een kanttekening is wel dat de geanalyseerde politieregistraties hoofzakelijk drugsdelicten betreffen. Het blijft daarmee onbekend in hoeverre er bij andere typen delicten (zoals bijvoorbeeld fraude) sprake is van vergelijkbare witwasnetwerken.

The effect of anti-money laundering policies: an empirical network analysis

“…Criminologists typically study the behavior of money launderers, e.g. [22][23][24]. Economists tend to focus on analyzing the impact of money laundering on society and estimating the amount of money being laundered, e.g.…”

Tax Dynamics and Money Laundering:

“…Knowledge on the structure of criminal networks and the individual position is rapidly expanding. For example, an interesting paper that confimrs the existence of professional money laundering services in the Netherlands has recently been published (Kramer et al, 2021). Yet, little is known on the effects of competition both within and between criminal networks.…”