2022
DOI: 10.22136/korpus212022108
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Inteligencia financiera contra el lavado de dinero

Abstract: Este artículo expone características generales del lavado de dinero como actividad ilícita que evita la identificación del origen ilegal de los recursos obtenidos, la pérdida de su rastro y su integración final en la economía legal; asimismo, la evolución del régimen en su contra en el mundo y en México, con énfasis en la inteligencia financiera, que ofrece opciones para enfrentar la crisis de seguridad e impunidad que afecta al país. Muestra la manera en que ésta se realiza, sus sinergias con otras institucio… Show more

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