The Use of Online Crime Markets by Cybercriminal Networks: A View From Within

Abstract

In this article, we study the various functions of online cybercriminal meeting places from a unique perspective: We do not take the criminal meeting place as a starting point, but the users—the criminal networks. This allows not only for a view of what is happening on online meeting places, but it also places online meeting places into perspective. Our data consisted of detailed case descriptions of 40 cybercriminal networks active in the Netherlands (18), Germany (3), the United Kingdom (9), and the United States (10). Reconstructions were made based on analysis of police files and/or interviews with case officers and public prosecutors. Online meeting places play a role in the majority of our cases: to meet co-offenders, to buy tools, or to sell data. However, from a crime script perspective, the role of forums is much more modest. Forums, for example, can be used to find suitable co-offenders, but in the majority of our cases the core members did not meet at forums. Offline meeting places still play an important role in cybercriminal networks. Furthermore, forums can be viewed as online versions of offline offender convergence settings—physical locations such as a bar—where criminals can meet, and ensure continuity and structure. However, forums might be more accessible than physical criminal meeting places. For a curious newbie, it is, for example, easier to visit all sorts of forums than it is to visit all sorts of criminal bars. Finally, our cases show that the learning function of forums should not be underestimated.

Примена Анализе Социјалних Мрежа У Истраживањима Онлајн Криминалних Форума

“…Криминални форуми имају важне улоге (функције) у активностима криминалних мрежа, а најважније су (Wehinger, 2011;Hutchings & Holt, 2014;Leukfeldt, Kleemans & Stol, 2017b): социјална функција -на форуму се криминалци могу састајати, формирати савезе или договарати услуге; функција учења -врши се размена информација и деле специфична стручна знања међу криминалцима; тржишна функција -једна од примарних функција која омогућава илегално трговање различитом робом и информацијама. Форуми и на њима формирана онлајн тржишта имају различите локације и доступност на Интернету (Wehinger, 2011: 210): легитимне веб-странице код мањих и мање контролисаних провајдера; преузети форуми који су раније имали другу намену и њихово проширење за криминалне активности; директне веб-странице лоциране на дубокој мрежи Интернета (Deep Web); отворени форуми код мање познатих провајдера у земљама са мањом контролом и слабијом законском регулативом; затворени форуми, организовани као и отворени, али са ограниченим и контролисаним чланством.…”

“…Мрежна организација криминалних форума у сајбер простору је прихваћена и потврђена истраживањима бројних аутора (Yip, Webber & Shadbolt, 2013;Wall, 2015;Leukfeldt et al, 2017b), али су још увек недовољно познати односи унутар група, начини функционисања, а посебно главни актери и њихове локације. Подземни форуми и на њима формирана тржишта, сматрају се најорганизованијим обликом ВТК и углавном функционишу као веб-странице 2 (Lusthaus, 2013: 57).…”

Examining the Social Organization Practices of Cybercriminals in the Netherlands Online and Offline

“…Criminological inquiry on cybercrime has increased dramatically over the last decade, with some emphasis on economic-motivated offenses (e.g., Holt & Bossler, 2016; Yar, 2013). There are a range of cybercrimes that generate revenue for offenders through the theft and resale of information or the facilitation of fraudulent financial transactions, including phishing, computer hacking, and the use of malicious software that captures keystrokes and sensitive user information (e.g., Dupont et al, 2017; Holt, 2013; Holt & Lampke, 2010; Hutchings & Holt, 2015; Leukfeldt, 2017; Leukfeldt et al, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d; van Hardeveld et al, 2017).…”

“…including phishing, computer hacking, and the use of malicious software that captures keystrokes and sensitive user information (e.g., Dupont et al, 2017;Holt, 2013;Holt & Lampke, 2010;Hutchings & Holt, 2015;Leukfeldt, 2017;Leukfeldt et al, 2017aLeukfeldt et al, , 2017bLeukfeldt et al, , 2017cLeukfeldt et al, , 2017dvan Hardeveld et al, 2017).…”

“…Criminological scholarship examining the organizational patterns of economic cybercriminals has primarily focused on the network ties between actors, finding links between online and offline offenders bridged via forums or online communities (Dupont et al, 2017;Décary-Hétu & Dupont, 2013;Holt, 2013;Holt et al, 2012;Leukfeldt et al, 2017aLeukfeldt et al, , 2017bLeukfeldt et al, , 2017dYip et al, 2013). Local network ties existing in the real world can be sufficient to facilitate financial cybercrimes (Leukfeldt, 2014;Leukfeldt et al, 2017aLeukfeldt et al, , 2017cLusthaus & Varese, 2017).…”