Compromisos internacionales del Estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos

Abstract

La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia ¿Cómo citar este capítulo? Vargas Sanmiguel, C. (2020). Compromisos internacionales del Estado co-lombiano en la lucha contra el lavado de activos. En H.A. Hernández Quin-tero (Coord.). La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia (pp. 39-59). Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.

riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas

“…Con todo lo anterior, este instrumento internacional se destaca porque superó el criterio según el cual el lavado de activos solo se refería a bienes provenientes del narcotráfico, como lo había establecido la Convención de Viena. En este marco, se aclara que el bien maculado puede provenir de un ilícito de cualquier índole (Vargas, 2020).…”

“…En ese sentido, la fifa ha afirmado que: 2 El gafi es una entidad intergubernamental creada por los países que integran el grupo de los siete países más industrializados del mundo que busca establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales. Su intención es combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (Vargas, 2020).…”