Enforcement of labor market regulations: heterogeneous compliance and adjustment across gender

Abstract

This paper explores microdata from Argentine household surveys to analyze how changes in the enforcement of labor regulations affect the compliance level and other labor outcomes among men and women. Using information of the highly decentralized labor inspection system in Argentina, I construct an enforcement measure with variation at the province, sector, and time level (share of inspected firms) which I instrument using a measure of the arrival cost of labor inspectors to the firms. The main findings reveal that when enforcement increases, the compliance with mandated benefits and formal wages increase among men, while informal wages decline. Among women, the compliance level declines jointly with informal wages. These heterogenous impacts are explained by labor regulations that make formal and informal men more substitutable in the production process than formal and informal women.

Are labour inspections effective when labour regulations vary according to the size of the firm? Evidence from Peru

“…Almeida, Carneiro and Narita (2013) reported small increases in the share of workers covered by social security (0.28 percentage points), in the share of registered workers (0.35 percentage points) and in the share of employees who earn above the minimum wage (0.38 percentage points) for every 10 per cent increase in labour inspections, and they reported no effect with respect to compliance with the legal working hours. Viollaz (2016) found an increase in the level of compliance with employment and social security regulations among men when there was an increase in enforcement efforts but also found reductions in the level of compliance among women. These opposite results by gender lead to a negligible effect for all workers.…”

“…Country case studies have produced mixed evidence, however. Some show that improved labour law enforcement increases compliance with labour market regulations, although the effects are usually minor (Ronconi, 2010;Almeida and Carneiro, 2012;Almeida, Carneiro and Narita, 2013), 2 whereas, according to others, it does not generate any effect (Bhorat, Kanbur and Mayet, 2012); it increases compliance among men and reduces compliance among women (Viollaz, 2016); it reduces firm size and maybe productivity (Almeida and Carneiro, 2009); it decreases job creation and increases job destruction (Almeida and Poole, 2013); it reduces the provision of non-mandated benefits (Almeida, Carneiro and Narita, 2013); or it generates wage adjustments -mainly reductions of formal wages at the top of the wage distribution and increases in informal wages (Almeida and Carneiro, 2012;Almeida, Carneiro and Narita, 2013). Furthermore, regarding the effect of varying degrees of enforcement on the level of compliance, the channels analysed by the aforementioned literature have included the direct effect of labour inspections (mainly the impact by inspections as a deterrent) and the displacement of workers to the informal sector of the economy.…”

Eficacia de la inspección laboral cuando la normativa varía según el tamaño de la empresa. El caso del Perú

“…Algunos ofrecen evidencia de que un mayor control favorece el cumplimiento, aunque los efectos observados suelen ser pequeños (Ronconi, 2010;Almeida y Carneiro, 2012;Almeida, Carneiro y Narita, 2013) 3 , mientras que otros estudios no observan efecto alguno (Bhorat, Kanbur y Mayet, 2012). Según Viollaz (2016), un mayor control hace aumentar el cumplimiento respecto de los trabajadores pero lo reduce respecto de las trabajadoras; según Almeida y Carneiro (2009), reduce el tamaño de la empresa y quizás también la productividad; Almeida y Poole (2013) observan que un mayor control del cumplimiento hace disminuir la creación de empleo y aumentar la destrucción de empleo; según Almeida, Carneiro y Narita (2013), reduce la provisión de prestaciones no obligatorias; o bien puede provocar ajustes salariales, en forma sobre todo de reducciones de los salarios declarados en la parte superior de la distribución salarial, y engrosar los salarios informales (Almeida y Carneiro, 2012;Almeida, Carneiro y Narita, 2013). Por otra parte, en lo que respecta a los canales por los cuales se produce el efecto del grado de control sobre el nivel de cumplimiento, se ha analizado el efecto directo de la inspección del trabajo (fundamentalmente el efecto disuasivo) y el desplazamiento de los trabajadores al sector informal de la economía.…”

L'inspection du travail, un outil efficace quand les règles et sanctions varient selon les effectifs de l'entreprise? Analyse à partir du cas péruvien

“…Parmi les études consacrées à la situation à l'échelon de pays donnés, certaines montrent que le renforcement de ces dispositifs élève le taux de conformité avec la législation, mais dans des proportions modestes en général (Ronconi, 2010;Almeida et Carneiro, 2012;Almeida, Carneiro et Narita, 2013) 2 , et d'autres qu'un tel renforcement ne change rien à la situation (Bhorat, Kanbur et Mayet, 2012). D'autres encore indiquent qu'en ces circonstances les règles sont mieux respectées pour les hommes mais qu'elles le sont moins bien pour les femmes (Viollaz, 2016); qu'un tel renforcement diminue la taille des entreprises voire leur productivité (Almeida et Carneiro, 2009); qu'il freine la création d'emplois et stimule la destruction d'emploi (Almeida et Poole, 2013); qu'il limite l'octroi des prestations non prévues par la loi (Almeida, Carneiro et Narita, 2013); et, enfin, qu'il induit des ajustements salariaux, principalement une baisse du salaire des travailleurs formels situés dans le haut de la distribution et une augmentation de celui des travailleurs informels (Almeida et Carneiro, 2012;Almeida, Carneiro et Narita, 2013). D'autres auteurs analysent l'incidence de l'intensité du dispositif de contrôle sur le degré de conformité avec la loi et le rôle en la matière de l'effet direct des inspections du travail (effet dissuasif principalement) et du transfert des travailleurs vers le secteur informel.…”

“… Ronconi (2010) montre qu'avec un inspecteur supplémentaire pour 100 000 personnes on observe une hausse de 44,66 à 44,78 pour cent de la part des salariés bénéficiant d'au moins six des prestations prévues par la loi en Argentine.Almeida, Carneiro et Narita (2013) font état d'une hausse modérée de la part des travailleurs qui ont accès à une couverture de sécurité sociale (0,28 point de pourcentage), qui sont déclarés (0,35 point) et qui touchent le salaire minimum (0,38 point) pour chaque hausse de 10 pour cent du nombre des inspections du travail; aucun effet n'est détecté en ce qui concerne le respect de la durée de travail légale. DansViollaz (2016), le degré de conformité avec les dispositions relatives au travail et à la sécurité sociale s'élève lorsque le dispositif de contrôle se renforce, mais seulement pour les hommes; pour les femmes, la situation empire au contraire. Du fait de cette asymétrie selon le sexe, l'effet global est négligeable 3 De nombreux auteurs ont analysé l'influence de la réglementation subordonnée à la taille des effectifs sur le comportement des entreprises, dont la propension à frauder le fisc ou à renoncer à une expansion pourtant légitime.…”