Criminalidad organizada y criminalidad económica: los riesgos de un modelo diferenciado de derecho penal

Abstract

1. Introducción; 2. "Criminalidad organizada" y "criminalidad económica" como objetivos prioritarios de los sistemas penales de los países desarrollados; 3. La convergencia: el modelo diferenciado y sus riesgos: a. El modelo diferenciado en el ámbito de la criminalidad organizada; b. El modelo diferenciado en el ámbito de la criminalidad económica; c. Los riesgos del modelo diferenciado; 4. La lucha contra la criminalidad organizada en Colombia: el contexto; 5. Consecuencias de la lucha contra la criminalidad organizada en el sistema penal colombiano: a. La legislación penal colombiana: de la excepción a la regla; b. Subordinación del derecho penal sustantivo al proceso: la creciente autonomía del proceso penal como mecanismo de control social; c. Transformación de los fines de la pena: la condena sin proceso; d. Instrumentalización política; 6. A manera de conclusión: los desafíos del derecho en Colombia. IntroducciónAl diferenciar las funciones del derecho en Europa y América Latina, el profesor Juan Bustos Ramírez decía, con razón, que "[e]l Derecho Penal latinoamericano ha sido pensado atemporal y aespacialmente. Pero no sólo ello surge en relación a la configuración de los códigos, esto es, al hecho de que el CP chileno no sea diferente al CP español de 1948, que el CP peruano sea semejante al suizo, que el CP argentino sea muy parecido al italiano de Zanardelli, o bien, y de modo general que el CP tipo para Latinoamérica resulte muy parecido al proyecto alemán del año 62. Sino, también en razón, y espacialmente por eso, a la forma de concreción del estudio jurídico-penal. Éste se ha limitado exclusivamente a una conceptualización ético-filosófica en relación a la norma jurídica y al sujeto responsable. En cuanto a la norma, concibiéndola, entonces como un puro espíritu legislativo producto de la cabeza del legislador o del jurista, y, por tanto, como un ente con existencia propia e independiente en el mundo de las ideas. De ahí, entonces, que su estudio permite homologar sin mayor problema y sin diferencias, un texto de Derecho Penal latinoamericano con otro cualquiera en Europa; ciertamente, a este nivel de abstracción y del puro plano de las ideas, no puede haber diferencia alguna. Las realidades aparecen iguales, da lo mismo que un país esté en el norte o en el sur, que sea subdesarrollado o desarrollado, que sea dependiente o independiente, que sea una dictadura o una democracia".

Corrupción y captura del Estado: la responsabilidad penal de los servidores públicos que toman parte en el crimen organizado

“…Así, se realiza una labor de selección y correspondiente interdicción de ciertas conductas. Pero, a partir del momento de su proscripción, surgen individuos y organizaciones dispuestos a aprovechar los mercados criminales que se abren con la prohibición (Chabat, 2005;Sotomayor Acosta, 2010).…”